Devido às intimidações feitas por Marcos e sua quadrilha, os nomes das vítimas serão mantidos em sigilo.
Entrei no grupo de investimentos da Finby no início. Indicação de um colega que tinha contato com o grupo de divulgação. Investi bem pouco e por insistência do colega pq já na época sabia que era um grupo de pessoas de marketing multinível de esquema de pirâmide de Recife. Estava num grupo de whasapp de 64 investidores grandes de Recife. Lançaram um videio promocional falava tudo e nada ao mesmo tempo, roadmap bagunçado, papos estranhos como se a IBM estivesse envolvida sem nenhuma evidência do assunto, e vários outros indicativos. Enquanto isso vários vídeos de pessoas de Recife fazendo palestras em sala cheia na casas uns dos outros e a pirâmide crescendo. Tentei avisar o grupo de que estava nitidamente com cheiro de golpe já no início e tiraram sarro da minha cara e disseram que eu era espertão e conhecia tudo e se eu quisesse sair era só achar alguém para vender minhas moedas. Fui ver sobre vende-las na época de P2P do primeiro aplicativo e surgiram regras novas do nada, além de uma taxa absurda, colocaram um valor mínimo de transferência que superava o que eu tinha. Eu precisava comprar mais pra poder vender. Passou um tempo mudaram toda a ideia da Finby pra Juice e começaram a pedir dados pessoais. Fui completamente contra, mais uma vez avisei o grupo e tentei mostrar algumas evidências do scam que as pessoas estavam. Em março de 2022 fui expulso do grupo por um cara que tinha > 500 supostamente investidos no qual foi de quem eu comprei. Basicamente tudo indicava que era scam desde 2020. Quem caiu no golpe e pertencia ao grupo de Recife mereceu, na época ainda tinham chance de conseguir recuperar alguma coisa pois, segundo as pessoas do grupo, eles iam para SP visitar a central e tinham contato direto com o Lecasi.
R.
Investidor
Fiz dois contratos com a Vary Investimentos, o 1º contrato foi em dezembro de 2019 e o 2º contrato em fevereiro de 2020, desde abril de 2020, os dois contratos não foram cumpridos, e as parcelas não foram pagas. Em julho de 2020 um advogado da Vary investimentos entrou em contato comigo para propor um acordo, que concordei com os termos e aguardei novamente o pagamento das parcelas que começariam a ser pagas em setembro de 2020, e novamente outra decepção. Entrei em contato com o advogado da Vary Investimentos que informou que não tinha mais informação de como seria pago os investimentos. Solicitei uma reunião de vídeo conferência com o Sr° Marcos Leandro Cardoso Silva (Sócio Presidente da Vary Investimentos). No final de setembro de 2020 aconteceu essa reunião por vídeo conferência e foi firmado um acordo entre as partes para o pagamento do valor devido que novamente não foi cumprido.
Entrei com um processo de reparação dos danos financeiros que já foi transitado e julgado a meu favor, e mesmo com a perda do processo judicial, novamente o Sr° Marcos Leandro Cardoso Silva não pagou o valor devido. O Sr° Marcos Leandro Cardoso Silva não honrou os contratos de investimentos e se nega pagar os valores devidos.
M.
Investidor
Fui na tal suposta sede da finby comprei 2500 de moedas digitais e sumiu, foi bloqueada e depois falei com esse Bruno Alcântara e o Athos, queriam q eu investisse nessa dsdx mais n investir! Tenho e-mail tentando recuperar meu dinheiro da finby mais sem sucesso.
D. P.
Investidor
Entrei na finby no início do ano 2021 através da indicação de uma amiga, falando que era um investimento bom e seguro, que o projeto era muito promissor, que o Marcos Lecasi era uma pessoa muito séria (ele já havia conquistado a confiança dela com muitas mentiras e promessas que nunca foram cumpridas) fiz o primeiro aporte na empresa, com o tempo fiz outros investimentos na finby em nft, e por último em uma reunião com o Marcos e seu amigo Wender, que se dizia parte da finby, onde fiz mais um aporte acreditando na promessa de que em duas semanas após o lançamento do token teria um lucro sobre o valor investido. No decorrer desses dois anos e meio foram inúmeras promessas, todas falsas, em um determinado tempo entrou também mais uma pessoas a qual eu nunca vim em vídeo e nem foto, dizendo se chamar Marcelo e que estaria a frente do projeto juntamente com o Marcos. Tudo mentira e enganação, foram mais de 100 mil reais investidos na finby, a maior parte desse dinheiro depositado na conta do Marcos, acreditando nas promessas de lucro. Acreditei, errei, e o pior de tudo, trouxe pessoas de minha família para investir na finby, acreditando que todos poderiam se beneficia. Quero justiça, quero que esse pilantra e toda essa quadrilha seja punida. Todos os envolvidos eu citei no meu boletim de ocorrência e na denuncia no ministério público.
Anônimo
Investidor
Investi R$ 3.000,00 na empresa Vary e Finby. através do socio Athos Trajano. Fiz o investimento junto com minha filha com indicação do socio Athos Trajano e agora a poucos meses ao questioná-lo, descobrimos que não se passava de um golpe
M. N.
Investidor
Estelionatário é o adjetivo dele. O Marcos Lecasi ou Marcos Leandro Cardoso da Silva assim como o irmão dele, ou Fernando ou a Isa que pertenciam a Vary aplicaram golpes não somente em mim, pois eu perdi 600 mil reais, mas eles enganaram aposentados, militares e continuaram a aplicar golpes na Finby. Devem ser todos presos, principalmente o Marcos, golpista..
R.
Investidor
Investi R$ 50.000,00 na empresa Vary.
Só foram pagas duas prestações
R. C. M.
Investidor
Fui apresentado à Vary em 2020, suposta empresa que sempre deixou a desejar no meu investimento. Depois de muita enrolação e contratos não cumpridos, me apresentaram a Finby, onde recebi uma quantia de Tokens referente ao meu investimento, com a promessa de um modelo de negócio inovador contextualizado na desburocratização do consórcio. Mais uma vez, enganação. Não vi em nenhum momento o suposto projeto sair do papel e, há pouco mais de um ou dois meses, foi anunciado o encerramento do projeto Finby. Mais uma vez deixando o investidor a ver navios. Entendemos que o mercado cripto é de risco, mas nem o projeto saiu do papel. Só jogadas atrás de jogadas no intuito de ganhar tempo e ludibriar os investidores.
B.
Investidor
Marcos lesou ex funcionários e ex sócios que acreditaram no negócio também. Sugou até a alma, mas hoje vemos que não éramos o problema (como muitas das vezes ele retratava, com declarações cheias de assédios), o problema era ele, sempre foi ele! Gostaria de ter a oportunidade de dar o meu depoimento e falar da situação de outras pessoas que também trabalharam com Marcos Leandro Cardoso Silva (vulgo Malecasi, Marcos Lecasi).
Anônimo
Ex-Funcionário da Vary
Investi R$ 3.000,00 na empresa Vary e Finby. através do socio Athos Trajano. E infelizmente caímos nesse golpe.
C. S.
Investidor
Em 2018, investi 50.000,00 na empresa Vary conforme contrato assinado pelo Marcos LECASI registrado em cartório eecomprovante de depósito a disposição. Para minha surpresa, todas informações tecnicas contabil/financeira que eu solicitava não eram atendidas. Nunca tive acesso ao balanco e nem qualquer nota explicativa para ver o paradeiro do montante investido.
Em 2019, constitui um advogado e entrei na justiça. Ganhei a causa mas o TJDF não conseguiu cumprir a sentença por inexistente de valores em nome da Vary e do Marcos Lecasi.
Em 2019, constitui um advogado e entrei na justiça. Ganhei a causa mas o TJDF não conseguiu cumprir a sentença por inexistente de valores em nome da Vary e do Marcos Lecasi.
H. P. D.
Investidor
Fui aliciado e convencido pelo Athos que seria socio e disse que seria um excelente investimento de 2000 mil reais.
L. P.
Investidor
Ola, tudo bem?
Bom, quem veio me falar sobre o investimento e me convenceu a colocar dinheiro foi a Laís Zillig, esposa do Athos Trajano (não sei se ainda continuam juntos, mas eram casados e tem uma filha). Ela fez um grupo com varias mulheres e convenceu todas a colocar dinheiro.
Nos ensinou a usar o aplicativo, ela que me passou o cnpj para pix (380373090001-29) dia 30 de Junho de 2021 e disse "Faz o pix e me manda o comprovante e eu passo para o financeiro". No dia 01 de Julho de 2021 ela fez um grupo no whats para os ïnvestidores" me passou esse numero e disse para dar um " oi" +34658105822. Dizia que o investimento renderia a partir de janeiro, em uma . Dia 04 de janeiro tentei entrar no app e já não funcionava mais. Para colocar o dinheiro foi nos dado todo o suporte, mas depois ela não sabia de mais nada. quando fui questionar que o app não entrava, que eu não via mais meu dinheiro.. ai ela tirava o corpo fora, ai ja nao era mais com ela, em nenhum momento nos ajudou, nos ignorava. Tenho ainda as conversas salvas. Enfim, não quero acusar ninguem, mas na epoca fiquei desconfiada pelo fato deles terem muito dinheiro e nunca morarem em um lugar, toda hora estarem morando dentro e fora do pais, na cidade, no campo, algo meio instavel.
D. S.
Investidor
Comprei 20.000,00 reais através do Jhony Rabelo que trabalhava para o Marcos Lecasi na quadrilha aqui de Piracicaba e baixamos o aplicativo da Finby e realmente tinha meu valor tudo certinho, sem me avisarem deletaram toda minha conta e ficaram de migra o valor para outro aplicativo e tanto o Jhony quanto o pessoal que falava em São Paulo desapareceram.
Tanto esse bandido quanto esse Jhony Rabelo (piracicaba) são picaretas e armaram junto caso contrario não sumiriam.
Precisamos deixa-los famosos e cadeia para esses vagabundos.
Precisamos deixa-los famosos e cadeia para esses vagabundos.
J. T.
Investidor
Fui indicado pelo Pai de Athos Trajano a investir 500 reais.
C. E.
Investidor
Investi 1 rolex de 250 mil, e uma Mont Blanc valor 50 mil. Dinheiro Tempo Viagens. E com as "valorizacoes" desta moeda fantasma, que quando entrei custava 1,00 e quando eles fizeram rolo de passarem a ser juice ela custa 2,50.
Ou seja: isso era dinheiro em mãos, que me usurparam.
Fui atraído para a empresa pelo casal Aline Rio e seu marido Rafael. Quem palestrava e convencia as pessoas era Bruno Alcântara. Fernando Magnus fazia os contratos. Marcos era tido como o gênio da gangrena. E Athos era a estrela que veio de Barcelona, especialista em criptos.
Me levou a tantos problemas, minha mãe faz tratamento oncologico e tive de paralisar. Meu casamento acabou (divorcio).
Meu psicológico foi destruído. Tentei inúmeras vezes por meses...ano, falava com o bandido do Marcos, ele custava a responder e fazia promessas. Chegou ao ponto de eu atentar contra a minha vida, que quase se foi por um triz. Fiquei 3 semanas internado numa conta de mais de 100 mil reais. E adoeci mentalmente.
Os miasmas ficaram. Continuo com vontade de deixar de existir. Estou muito mal.
Fui atraído para a empresa pelo casal Aline Rio e seu marido Rafael. Quem palestrava e convencia as pessoas era Bruno Alcântara. Fernando Magnus fazia os contratos. Marcos era tido como o gênio da gangrena. E Athos era a estrela que veio de Barcelona, especialista em criptos.
Me levou a tantos problemas, minha mãe faz tratamento oncologico e tive de paralisar. Meu casamento acabou (divorcio).
Meu psicológico foi destruído. Tentei inúmeras vezes por meses...ano, falava com o bandido do Marcos, ele custava a responder e fazia promessas. Chegou ao ponto de eu atentar contra a minha vida, que quase se foi por um triz. Fiquei 3 semanas internado numa conta de mais de 100 mil reais. E adoeci mentalmente.
Os miasmas ficaram. Continuo com vontade de deixar de existir. Estou muito mal.
D. A. M.
Investidor
Entrei na Finby através de Athos, sua ex esposa, que é uma conhecida antiga minha falava da Finby em seu Instagram, como eu estava começando a investir quis tentar a Finby, eu tinha um pouco de dinheiro que juntei por um tempo e investi 1000 (mil reais), logo em seguida vi que já tinha rendido um pouco e falei pro meu marido que o investimento parecia bom e ele resolveu investir também, meu irmão mais velho soube que eu tinha investido e perguntou como funcionava e também investiu, investiu um dinheiro que estava juntando para comprar um curso. Sempre que fazia perguntas sobre o projeto eles eram grossos respondendo, respondiam com agressividade e de repente o projeto mudou de Finby para Juice, sem qualquer aviso prévio e daí pra frente foi piorando.
No final, assim como os demais investidores, fui lesada e me roubaram um dinheiro que eu custei a juntar, que meu marido custou a juntar e que meu irmão custou a juntar. Desumano, Caloteiro, golpista nojento, curtindo seus luxos com dinheiro roubado, ganhando uma vida de ostentação depois de passar a perna em diversas pessoas. Que fique na cadeia pra sempre, ele e sua gangue. Vi o investimento e achei que seria uma boa, usei dinheiro que custei a juntar e ainda envolvi meu irmão e meu marido nisso. Ambos usaram dinheiro que estavam juntando para planos futuros que precisaram ser recomeçamos por conta de pessoas que só querem luxo, mesmo que pra isso tenham que prejudicar outras pessoas.
No final, assim como os demais investidores, fui lesada e me roubaram um dinheiro que eu custei a juntar, que meu marido custou a juntar e que meu irmão custou a juntar. Desumano, Caloteiro, golpista nojento, curtindo seus luxos com dinheiro roubado, ganhando uma vida de ostentação depois de passar a perna em diversas pessoas. Que fique na cadeia pra sempre, ele e sua gangue. Vi o investimento e achei que seria uma boa, usei dinheiro que custei a juntar e ainda envolvi meu irmão e meu marido nisso. Ambos usaram dinheiro que estavam juntando para planos futuros que precisaram ser recomeçamos por conta de pessoas que só querem luxo, mesmo que pra isso tenham que prejudicar outras pessoas.
C. S.
Investidor
Comecei com investimento inicial de R$20.000 até completar R$90.000
Durante três anos recebi o juros mensal que ele me pagava até a data de 10/02/2020.
Quando ele (Marcos Lecasi) parou de pagar o juros e começou a me enrolar inventar milhões de desculpas me prometeu durante mensagem via WhatsApp que me pagaria 3000 para me devolver o restante do dinheiro mas até hoje não consegui receber ele desapareceu do mapa não responde mais WhatsApp não tinha mais nenhum tipo de contato com ele tive contato com a esposa que também foi enganada por algumas coisas que não vem ao caso relatado por aqui.
Fiz um investimento com o Marcos de R$90.000 iniciado em 2018 aonde até 2020 eu recebi o juros mensalmente após isso ele começou a sumir e não me deu mais nenhum retorno, é um extremo de um golpista foi uma das primeiras investidores da empresa dele aonde acreditei no projeto até ser contratada para trabalhar com ele ele me fez a proposta mas tem um pé no chão e acabei não fazendo acreditei no que ele estava tentando propor perante a sociedade é algo muito bacana mas fui vítima de um golpe.
Fiz um investimento com o Marcos de R$90.000 iniciado em 2018 aonde até 2020 eu recebi o juros mensalmente após isso ele começou a sumir e não me deu mais nenhum retorno, é um extremo de um golpista foi uma das primeiras investidores da empresa dele aonde acreditei no projeto até ser contratada para trabalhar com ele ele me fez a proposta mas tem um pé no chão e acabei não fazendo acreditei no que ele estava tentando propor perante a sociedade é algo muito bacana mas fui vítima de um golpe.
T. B.
Investidor
Fiz investimento de 26.000,00 reais ainda na original (Gilson, Gabriel e Marcos), e depois me apresentaram a melhor opção dizendo ser mais segura que era a vary e assim cai no golpe. Marcos Lecasi e quadrilha.
T. S
Investidor
Investi 1.300 reais estava rendendo até bastante a promessa era receber no início do ano, quando tudo sumiu, site sumiu, aplicativo sumiu deixando a gente a Deus dará.
A.
Investidor
Foi oferecido tal investindo para comprar uma cota da Finby, o pouco dinheiro que tinha R$ 600,00. Investi e nunca mais vi esse dinheiro.
Foi levado até em uma empresa que fica na Vila Olímpia em SP.
Não é pela quantia, e sim pelo o descaso que fizeram, então vou querer centavo por centavo.
Foi levado até em uma empresa que fica na Vila Olímpia em SP.
Não é pela quantia, e sim pelo o descaso que fizeram, então vou querer centavo por centavo.
R. V. C.
Investidor
Fui funcionário da Finby onde me reportava diretamente para a Isabella Barros, co-fundadora da finby, fui pago somente 1 mês e trabalhei, não investi nada em reais na empresa porém meu tempo, a minha vida virou de cabeça para baixo pois era só um estagiário e precisava do dinheiro para pagar tanto a minha faculdade quanto as minhas coisas pessoais, sendo assim fiquei trabalhando infinitamente sem dinheiro, as vezes ficando até as 23:00 no escritório com a esperança de que se trabalhássemos iríamos receber!
G.
Ex-Funcionário
Fui conhecer Finby não me interessei e ai meu amigo Sr. Athos me presentou um milionário segundo ele chamado João Mangambusque que tinha um negócio de investimento e que dava garantias em imóveis e em btc... aportei quase R$ 2 milhões de reais e depois vi que tantos os btcs dado em garantia como os imóveis eram falsos.
Todo maquinario era da Finby e o Marcos Lecasi receberia uma comissão por cada golpe aplicado por eles.
Esse João Manhanbusque meu deu um golpe de mais de 2 milhões de reais... As garantias que me deu em btc e imóveis eram todas falsificados.
Todo maquinario era da Finby e o Marcos Lecasi receberia uma comissão por cada golpe aplicado por eles.
Esse João Manhanbusque meu deu um golpe de mais de 2 milhões de reais... As garantias que me deu em btc e imóveis eram todas falsificados.
C. M.
Investidor
Comprei 20.000,00 reais através do Jhony Rabelo que trabalhava para o Marcos Lecasi na quadrilha aqui de Piracicaba e baixamos o aplicativo da Finby e realmente tinha meu valor tudo certinho, sem me avisarem deletaram toda minha conta e ficaram de migra o valor para outro aplicativo e tanto o Jhony quanto o pessoal que falava em São Paulo desapareceram.
Tanto esse bandido quanto esse Jhony Rabelo (piracicaba) são picaretas e armaram junto caso contrario não sumiriam.
Precisamos deixa-los famosos e cadeia para esses vagabundos.
Precisamos deixa-los famosos e cadeia para esses vagabundos.
J. T.
Investidor
Fui em uma reunião da finby, na faria lima, onde fui apresentado o projeto e pressionado pelo Wender a fazer o investimento de 5.000 mil reais.
J.
Investidor
Fui abordado pelo amigo e ele mim falou sobre a vantagem ai como era amigo eu acreditei na Finby.
Investi 5.000 mil reais e nunca mais vi um centavo.
Investi 5.000 mil reais e nunca mais vi um centavo.
E. M. S.
Investidor
Fui convidado para a Vary do Marcos Lecasi, Isabella Rodrigues, Fernando Magnus e Thiago Cardoso, irmão de Marcos Lecasi, por um amigo chamado Richard Paul Bund.
Fiz o investimento de 20.000,00 mil reais pré pandemia (Dezembro 2019). Recebi algumas parcelas até meados de maio de 2020. E depois não recebi mais.
Fiz o investimento de 20.000,00 mil reais pré pandemia (Dezembro 2019). Recebi algumas parcelas até meados de maio de 2020. E depois não recebi mais.
L. A.
Investidor
Fui em uma reunião da finby, na faria lima, onde fui apresentado o projeto e pressionado pelo Wender a fazer o investimento.
J.
Investidor
Fui convidado a investir no lançamento de uma plataforma de consórcio tendo como fundo de liquidez uma criptomoeda que iria bancar o investimento pela proposta de valorização no período de 2 anos.
Aguardei o retorno e dancei. No lançamento,
o valor reduziu meu investimento a menos de 1 centavo.
Aguardei o retorno e dancei. No lançamento,
o valor reduziu meu investimento a menos de 1 centavo.
G. M. S.
Investidor
Fiz um investimento na compra de cripto moeda Finby, parecia ser bem seguro a plataforma para investidores, mas depois percebi todos caímos em um golpe mas não consegui reaver o dinheiro que investi.
S. R. S.
Investidor