Marcos Leandro Cardoso Silva (Marcos Lecasi)
CEO - Mentor do Golpe, Estelionatário, Líder da quadrilha
“MANÉ” – O RESTANTE TODOS VOCÊS SABEM.
- Nome: MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA
- CPF: 013.521.031-33
- RG: 2.557.566 2ª via (EXP: 17/10/2019)
- Título de Eleitor: 0019282782089
- DATA DE NASCIMENTO: 01/05/1987
- Nome da mãe: MARIA VALENTINA PEREIRA CARDOSO
- NATURALIDADE: CATALÃO/GO
- Origem: BRASILEIRA
- REGISTRO CIVIL: C.NASC. Nº 111708, FOLHA 53V, LIVRO A-94 (03/01/2003) UBERLÂNDIA - MG
- CNH: NÃO POSSUI
- ENDEREÇO: SMWP, QD 01, CONJUNTO 01, ChÁcara 10, Casa 01, Park Way, CEP 71735-101, Brasília - df
ISABELLA RODRIGUES DE BARROS FARIA
COO - Braço direito de Marcos, mentora do golpe, sócia administradora da Finby.
“MÃO DE FADA” – NÃO TEM MAIS O QUE FAZER. Nadando em dinheiro, ela dedica todo o seu tempo a remover vídeos de denúncias contra ela no YouTube.
- Nome: ISABELLA RODRIGUES DE BARROS FARIA
- CPF: 986.631.781-15
- Data de Nascimento: 16/04/1983
- Nome da Mãe: Francimary Rodrigues Barros Faria
- Endereço: SHCES Q 203, CRUZEIRO NOVO, BRASÍLIA - DF 70650-230
- TELEFONES: (61) 99347-2944; (61) 99186-8779; (61) 99278-0706; (61) 3233-3343
- Email: [email protected]
Fernando da Silva Magnus
CFO - MENTOR DO GOLPE, ENVOLVIDO TAMBÉM NA SOLLO, SÓCIO DA VARY
“o Barão do Santander” – realizou um feito quase inacreditável: conseguiu perpetrar um roubo que incluiu até mesmo a Bolsa de Valores, resultando em desvios de incríveis R$ 35 milhões.
- Nome: Fernando da Silva Magnus
- CPF: 837.559.000-25
Jefferson Machado Maia
Sócio administrador da Finby, envolvido também na Sollo
“AGROBOY” – Este acredita que ao restringir sua conta no Instagram estará completamente protegido. Temos conhecimento de suas ações na américa latina.
- Nome: Jefferson Machado Maia
João Vitor Manhabusque
JÁ DEVE ESTAR EM DUBAI, VIVENDO A VIDA DE FARAÓ.
- Nome: João Vitor Manhabusque
- CPF: 403.105.128-08
- DATA DE NASCIMENTO: 01/07/1995
- CNH: 05910306018
Athos Trajano da Silva
ENVOLVIDO NA FINBY, ATUALMENTE É SÓCIO DE BRUNO ALCÂNTARA
“O NÔMADE, GALÃ DE DOVER, DELAWARE” – ENVOLVIDO NA fraude de pirâmide que resultou no desvio de mais de R$ 300 milhões, e até mesmo envolveu o jogador Ronaldinho Gaúcho.
- Nome: Athos Trajano da Silva
- CPF: 359.114.298-09
- CNH: 03887643844
- Data de Nascimento: 23/10/1987
BRUNO AURELIO ALCÂNTARA RODRIGUES
ENVOLVIDO NA FINBY, ATUALMENTE É SÓCIO DE ATHOS TRAJANO
ENVOLVIDO NA fraude de pirâmide que resultou no desvio de mais de R$ 300 milhões, e até mesmo envolveu o jogador Ronaldinho Gaúcho.
- CPF: 042.662.944-25
- DATA DE NASCIMENTO: 21/11/1983
- NOME DA MÃE: IRAILDA ALCANTARA RODRIGUES
- ENDEREÇO: MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, 01, RESERVA DO PAIVA, COND. MORADA DA PENISSULA - CEP 55000-000 - BAIRRO: CENTRO - CABO SANTE DE AGOSTINHO - PERNAMBUCO (PE)
GABRIEL SANTOS FARIAS GONZAGA
Editando…
- Nome: GABRIEL SANTOS FARIAS GONZAGA
- RG: 207490376 DIC/RJ
- CPF: 122.777.187-85
- DATA DE NASCIMENTO: 24/07/1987
- NOME DA MÃE: DEBORAH SANTOS FARIA
GILSON JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
Editando…
- Nome: GILSON JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
- CNH: 05427576700
- CPF: 123.829.947-46
- DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1993
- NOME DA MÃE: CASSIA SOUZA DA SILVA
MARIA VALENTINA PEREIRA CARDOSO SILVA
Mãe de Marcos, uma das beneficiadoras dos golpes
Editando…
- Nome: MARIA VALENTINA PEREIRA CARDOSO SILVA
- CPF: 449.938.621-72
- Data de Nascimento: 23/09/1963
- Telefones: (61) 98607-6619; (61) 99581-1260; (34) 3224-2359
- Nome da mãe: SEBASTIANA CARDOSO DA SILVA
Maria de Fatima e Silva
Esposa de Marcos, envolvida e uma das beneficiadoras dos golpes
Editando…
- Nome: MARIA DE FÁTIMA E SILVA
- CPF: 006.201.501-06
Editando…
Demais denunciados
- BERNARDO CARDOSO E SILVA
- LAURA CARDOSO E SILVA
- THIAGO CESAR CARDOSO SILVA
- ALEX NASCIMENTO