Denunciados de Vary, Finby e Sollo Capital

ESCREVER UMA DENÚNCIA

Marcos Leandro Cardoso Silva (Marcos Lecasi)

CEO - Mentor do Golpe, Estelionatário, Líder da quadrilha

“MANÉ” – O RESTANTE TODOS VOCÊS SABEM.

  • Nome: MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA
  • CPF: 013.521.031-33
  • RG: 2.557.566 2ª via (EXP: 17/10/2019)
  • Título de Eleitor: 0019282782089
  • DATA DE NASCIMENTO: 01/05/1987
  • Nome da mãe: MARIA VALENTINA PEREIRA CARDOSO
  • NATURALIDADE: CATALÃO/GO
  • Origem: BRASILEIRA
  • REGISTRO CIVIL: C.NASC. Nº 111708, FOLHA 53V, LIVRO A-94 (03/01/2003) UBERLÂNDIA - MG
  • CNH: NÃO POSSUI
  • ENDEREÇO ATUAL E CONFIRMADO: SMPW, TRECHO 01, QUADRA 26, CONJUNTO 7, LOTE 7, FRAÇÃO F, PARK WAY, BRASÍLIA, DF, CEP 71745-607. COORDENADAS: 15°55'16.5"S 47°57'54.6"W

ISABELLA RODRIGUES DE BARROS FARIA

COO - Braço direito de Marcos, mentora do golpe, sócia administradora da Finby.

“MÃO DE FADA” – NÃO TEM MAIS O QUE FAZER.  Nadando em dinheiro, ela dedica todo o seu tempo a remover vídeos de denúncias contra ela no YouTube.

  • Nome: ISABELLA RODRIGUES DE BARROS FARIA
  • CPF: 986.631.781-15
  • Data de Nascimento: 16/04/1983
  • Nome da Mãe: Francimary Rodrigues Barros Faria
  • Endereço: SHCES Q 203, CRUZEIRO NOVO, BRASÍLIA - DF 70650-230
  • TELEFONES: (61) 99347-2944; (61) 99186-8779; (61) 99278-0706; (61) 3233-3343
  • Email: [email protected]

Fernando da Silva Magnus

CFO - MENTOR DO GOLPE, ENVOLVIDO TAMBÉM NA SOLLO, SÓCIO DA VARY

“o Barão do Santander” – realizou um feito quase inacreditável: conseguiu perpetrar um roubo que incluiu até mesmo a Bolsa de Valores, resultando em desvios de incríveis R$ 35 milhões.

  • Nome: Fernando da Silva Magnus
  • CPF: 837.559.000-25

Jefferson Machado Maia

Sócio administrador da Finby, envolvido também na Sollo

“AGROBOY” – Este acredita que ao restringir sua conta no Instagram estará completamente protegido. Temos conhecimento de suas ações na américa latina.

  • Nome: Jefferson Machado Maia

João Vitor Manhabusque

JÁ DEVE ESTAR EM DUBAI, VIVENDO A VIDA DE FARAÓ.

  • Nome: João Vitor Manhabusque
  • CPF: 403.105.128-08
  • DATA DE NASCIMENTO: 01/07/1995
  • CNH: 05910306018

Athos Trajano da Silva

ENVOLVIDO NA FINBY, ATUALMENTE É SÓCIO DE BRUNO ALCÂNTARA

“O NÔMADE, GALÃ DE DOVER, DELAWARE” – ENVOLVIDO NA fraude de pirâmide que resultou no desvio de mais de R$ 300 milhões, e até mesmo envolveu o jogador Ronaldinho Gaúcho.

  • Nome: Athos Trajano da Silva
  • CPF: 359.114.298-09
  • CNH: 03887643844
  • Data de Nascimento: 23/10/1987

BRUNO AURELIO ALCÂNTARA RODRIGUES

ENVOLVIDO NA FINBY, ATUALMENTE É SÓCIO DE ATHOS TRAJANO

ENVOLVIDO NA fraude de pirâmide que resultou no desvio de mais de R$ 300 milhões, e até mesmo envolveu o jogador Ronaldinho Gaúcho.

  • CPF: 042.662.944-25
  • DATA DE NASCIMENTO: 21/11/1983
  • NOME DA MÃE: IRAILDA ALCANTARA RODRIGUES
  • ENDEREÇO: MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, 01, RESERVA DO PAIVA, COND. MORADA DA PENISSULA - CEP 55000-000 - BAIRRO: CENTRO - CABO SANTE DE AGOSTINHO - PERNAMBUCO (PE)

GABRIEL SANTOS FARIAS GONZAGA

Editando…

  • Nome: GABRIEL SANTOS FARIAS GONZAGA
  • RG: 207490376 DIC/RJ
  • CPF: 122.777.187-85
  • DATA DE NASCIMENTO: 24/07/1987
  • NOME DA MÃE: DEBORAH SANTOS FARIA

GILSON JUNIO SILVA DE OLIVEIRA

Editando…

  • Nome: GILSON JUNIO SILVA DE OLIVEIRA
  • CNH: 05427576700
  • CPF: 123.829.947-46
  • DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1993
  • NOME DA MÃE: CASSIA SOUZA DA SILVA

THIAGO CESAR CARDOSO SILVA

Irmão de Marcos, um dos beneficiadoras dos golpes e socio da Vary.

Editando…

  • Nome:THIAGO CESAR CARDOSO SILVA
  • CPF: EDITANDO
  • Data de Nascimento: XX/XX/19XX
  • Telefones: (61)
  • Nome da mãe: MARIA VALENTINA PEREIRA CARDOSO

Maria de Fatima e Silva

Esposa de Marcos, envolvida e uma das beneficiadoras dos golpes

  • Nome: MARIA DE FÁTIMA E SILVA
  • CPF: 006.201.501-06

MARCUS TUCHLER

SÓCIO DE MARCOS LECASI, ATUA COM DESTAQUE NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE GRANDE GOLPES. UTILIZA A REPUTAÇÃO DE SEU PAI, QUE JÁ FOI DIRETOR DA GLOBO, COMO CAMUFLAGEM.

  • NOME: MARCUS TUCHLER
  • CPF: 165.477.207-05

ALEX NASCIMENTO

Alex Nascimento, Diretor da 7CC - Blockchain Investments, é um parceiro desenvolvedor do esquema de pirâmide financeira Finby, juntamente com Marcos Lecasi. Ambos firmaram um contrato e colaboraram na concepção do referido esquema.

  • Nome: ALEX NASCIMENTO
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Demais denunciados

  • BERNARDO CARDOSO E SILVA
  • LAURA CARDOSO E SILVA
  • THIAGO CESAR CARDOSO SILVA
  • ALEX NASCIMENTO
  • MARCUS TUCHLER

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